南宁抓获犯罪团伙 专给骗子提供诈骗“六件套”


时间: 2021-09-14

  正政老码王香港马会。一团伙购买真、假身份证后,为躲避警方的打击,流窜到全国十多个省份办理银行卡和手机卡,或收购当地居民的银行卡,再回到南宁将身份证、四种银行卡和手机卡打包成诈骗“六件套”,批发、零售给QQ或电信诈骗团伙,从而获得暴利。1月15日,南宁市青秀公安分局打掉该团伙,擒获8名嫌疑人,涉案金额百余万元。

  去年12月中旬的一天,江苏省一网友张先生登录QQ时,突然接到好友的求助信息:“我家人突然遭遇车祸,急需18万元做手术,速汇款到某银行账号”。张先生和该QQ的主人是十分要好的朋友,急切地想帮助对方,但又担心对方是骗子,就留了一个心眼。

  “你怎么证明是我的朋友?”张先生问道。对方立即连接QQ视频,证明自己的身份。张先生看到视频窗口露出好友的图像,便打消了疑虑,很快将18万元打进对方指定的账户。汇款后的第二天,张先生打电话询问好友是否收到汇款,顺便询问其家人伤情的治疗情况,孰料听到好友称“我没有通过QQ联系你,更没有向你借钱”。张先生才知道自己被骗了,立即向当地警方报案。

  江苏警方初步调查了解到,一团伙利用木马破解了张先生好友的QQ密码,查看其聊天记录和将对方相片截图,再与张先生套近乎,将截屏图片放入QQ视频窗口,取得张先生的信任,从而诈骗18万元。警方通过多种途径调查,确认犯罪团伙藏身在南宁,立即联系青秀警方携手调查。

  1月10日,青秀刑侦三大队民警调查后,暂未发现该QQ诈骗团伙,但找到了为该团伙提供诈骗工具的团伙。提供诈骗工具的团伙成员在南宁市桂春路一楼房租住。警方迅速到附近蹲守,监控该房屋的人员,摸清该团伙的底细,确保一举擒获其所有成员。

  经过4昼夜的蹲守,民警发现房内人员几乎不出门,房屋门窗紧闭,窗帘始终拉上,而房内晚上也不开照明灯。因房内人员反侦察能力较强,民警短时间无法摸清具体情况。

  15日下午,民警假扮大厦水电工上门服务。“你们的房子漏水,渗到楼下了,我来看看。”便衣民警询问道。“你搞错了,我们的房子根本没漏水。”房内一男子答道。假扮水电工的民警强行进入房屋,只见除了开门的男子,其余7人均在房内睡觉,他迅速示意布控楼道的民警行动。十几名民警冲进屋子,一举将该团伙8名成员全部擒获,现场查获用于作案的2台笔记本电脑、数百张真假身份证、数百张银行卡、几十套诈骗“六件套”。

  1月16日,记者在青秀刑侦三大队看见,一包包诈骗“六件套”装在塑料袋中,六件套包括四大银行的银行卡及匹配的U盾、一张手机卡、一张身份证,全部用于QQ诈骗和电信诈骗,这被骗子誉为诈骗“法宝”。

  如何想到制作诈骗“六件套”呢?办案民警称,主要犯罪嫌疑人吴某的一亲戚以前倒卖“六件套”,专门批发给骗子,而吴某曾跟着亲戚做事,认识了不少骗子客户。吴的亲戚被警方抓住后,吴某就接下了摊子。

  谈及“六件套”从哪里来时,一犯罪嫌疑人称,他们从事诈骗本来是单干的,但因为生意不好,就跟着吴某做。去年9月份,吴某在南宁租房后,他们开始倒卖诈骗“六件套”,分工十分明确——有人负责购买身份证和办理银行卡,有人负责联系客户,有人负责售后服务。起初,他们从外地购买这“六件套”,再卖给宾阳从事诈骗活动的人,但觉得这样不安全且成本高,就决定自己制作和包装“六件套”,再高价卖出。

  记者了解到,犯罪嫌疑人吴某从外地购买群众遗失的身份证,每张七八十元,或购买身份信息真实、相片不线元,用于牟利。据办案民警介绍,为躲避南宁警方的打击,吴某专门开车到湖北、湖南等十几个省份,用假身份或买来的身份证办理银行卡及电子银行,因假身份证的身份信息是真的,且相关银行把关不严和监管存在漏洞,这让吴某钻了空子。随着监管的进一步加强,他用假身份办卡的成功率下降了很多,但他又开始在外省的农村收购银行卡,并购买外地的手机卡。由此可见,外省的银行卡办理和身份证管理均存在漏洞,被该团伙钻了空子。

  据一嫌疑人介绍,一套“六件套”成本为1100元至1200元,但他们卖1700元到1800元,虽然价格不便宜,但挺受骗子青睐,每天可卖出两三套或上百套不等。因为不少骗子诈骗钱财得手,立即停用该账户,防止被警方追击,所以购买量较大。此外,该团伙还有售后服务项目——为诈骗团伙领取诈骗的钱财,从中获得百分之十的提成。

  据了解,8名嫌疑人均是宾阳某村人,同属一个家族。16日,吴某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌妨碍信用卡管理罪被警方拘留,另4人因未参加犯罪活动被教育释放,此案涉案金额百余万元。此外,该团伙为诈骗团伙提供诈骗工具,导致张先生被骗18万元。目前,警方正在追击诈骗钱财的团伙。

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